最高检:今年上半年起诉洗钱罪1391人,同比上升28.4%
一直以来,社会各界高度关注打击治理洗钱犯罪。洗钱犯罪与毒品犯罪、金融犯罪等上游犯罪相互交织渗透,严重破坏金融管理秩序,威胁国家安全、社会稳定和群众财产安全。8月19日,最高法联合最高检举行新闻发布会,发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》。
最高检经济犯罪检察厅副厅长张建忠表示,自最高检2020年部署推进反洗钱工作以来,全国检察机关反洗钱工作措施有力,成效明显。2023年共起诉洗钱罪2971人,是2019年起诉洗钱罪人数的近20倍。2024年上半年起诉洗钱罪1391人,同比上升28.4%,继续保持对洗钱犯罪打击态势。
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张建忠表示,各级检察机关能动履职创新开展反洗钱工作,积累形成许多经验做法,在打击洗钱犯罪中起到了引领带动作用。
一是培育“一案双查”意识,注重办案质效。广东创设洗钱案件“三必三有”工作法,提升办案人员发现洗钱线索意识;江西、山东、吉林、宁夏等省级检察院单独或者联合有关部门开展洗钱案件督导;安徽等地强化洗钱犯罪的立案监督,同步审查发现洗钱犯罪线索。
二是加强协作配合,形成打击合力。最高检会同国家监察委员会、公安部联合印发《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》;北京市检察院联合人民银行北京分行建立反洗钱检察人员轮值协查机制,向公安机关移送涉嫌洗钱犯罪的金融情报线索;浙江、福建、湖北、河南等省检察院积极会同相关部门,通过常态化联席会议制度、组建金融司法协同中心、建立反洗钱办案基地等措施,切实加强反洗钱领域行刑衔接。
三是助力法治体系建设,开展法治教育。最高检积极参与《中华人民共和国反洗钱法》草案的起草制定工作,协助中国人民银行参与反洗钱金融行动特别工作组(FATF)关于资产追缴国际标准修订。发布两批共11件惩治洗钱犯罪典型案例,推动对洗钱犯罪法律适用问题形成共识。各地检察机关开展形式多样的法治宣传活动,引领社会公众提升反洗钱意识。
据悉,下一步,检察机关将以学习领会新的反洗钱司法解释为契机,以高质效办好每一个案件为基本价值追求,持续加大反洗钱工作力度,为做好反洗钱金融行动特别工作组(FATF)对我国第五轮反洗钱国际评估工作贡献应有力量。
红星新闻记者祁彪北京报道
编辑张寻责编冯玲玲
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